Antiriciclaggio trasparenza e criminalità organizzata (5ZY)

Il corso, che è rivolto prioritariamente a rappresentanti e funzionari pubblici delle Istituzioni dell'area del Centro e Sud America, ha l'obiettivo di fornire elementi avanzati di analisi dei cambiamenti in corso negli scenari della criminalità organizzata su scala internazionale; definire il campo delle strategie di contrasto possibili, a tutti i livelli, sul piano della cooperazione politica, come di quella giudiziaria ed educativa- culturale; affinare la comprensione del ruolo del riciclaggio nella crescita delle organizzazioni criminali e individuazione delle sue modalità e traiettorie; formare i discenti a una analisi dinamica della geografia e delle tendenze dei principali mercati illegali, nonché delle forme di presenza delle organizzazioni criminali all'interno dei mercati legali; abituare i discenti a leggere tempestivamente le relazioni possibili tra le dinamiche internazionali degli interessi illegali e le principali tendenze geopolitiche, con particolare riferimento all'America latina e ai rapporti tra quest'ultima e i mercati e gli attori europei; fornire una padronanza mentale delle strutture, delle norme e delle tecnologie predisposte al contrasto del riciclaggio, nonché una mappa delle condizioni favorevoli e sfavorevoli a un loro completo ed efficace impiego.
Il corso sarà tenuto online in italiano e spagnolo con traduzione.
Contributo d'iscrizione: euro 316,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché dell'imposta di bollo, pari a euro 16,00, prevista dalla legge).