Diritto processuale penale progredito

A.A. 2017/2018
Insegnamento per
9
Crediti massimi
63
Ore totali
Lingua
Italiano
Obiettivi formativi
L'insegnamento approfondisce un settore del diritto processuale penale di particolare rilevanza e in continua evoluzione. Si rinvia alla descrizione dettagliata del programma d'esame.

Struttura insegnamento e programma

Cognomi A-L
Edizione attiva
Responsabile
STUDENTI FREQUENTANTI
Programma
Programma del corso
Il corso ha per oggetto la "procedura penale amministrativa", come delineata dal d.lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni. Verrà analizzato il microsistema normativo riguardante l'accertamento della responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse e sarà verificato come tale accertamento avviene nella prassi giudiziaria.
È richiesta la conoscenza del sistema normativo edificato dal codice di rito del 1988; il superamento del corso di Diritto processuale penale è propedeutico.

Temi affrontati:
- teoria generale e profili costituzionali del processo penale amministrativo; modelli di responsabilità degli enti e fattispecie costitutive dell'illecito amministrativo; accertamento dell'illecito amministrativo e pregiudizialità; proiezioni processuali del principio di autonomia della responsabilità dell'ente;
- il ruolo dei modelli di organizzazione e gestione, fra prevenzione ante delictum e rimedi post delictum; la riparazione delle conseguenze del reato; gli organismi di vigilanza;
- lo statuto giuridico-processuale dell'ente; la partecipazione dell'ente al procedimento penale; l'ente e il suo rappresentante, fra difesa e contumacia; garanzie difensive e norme processuali applicabili all'ente, fra ordinamento interno e diritto sovranazionale; congegni partecipativi e divieti probatori; onere della prova e presunzioni legali nel processo contro l'ente;
- indagini preliminari e archiviazione; esercizio dell'azione e controlli sull'inazione; prescrizione della sanzione amministrativa e prescrizione del reato; decadenza dalla contestazione e improcedibilità; cautele reali e misure interdittive; processo di merito e impugnazioni; l'esecuzione.

Verrà inoltre approfondito il tema delle misure patrimoniali applicabili alle società nei processi per reati contro la pubblica amministrazione, per reati economici o per reati di criminalità organizzata (confisca e sequestro preventivo ad essa finalizzato; confisca e sequestro preventivo dell'equivalente del prezzo o profitto del reato), anche con riguardo alla loro incidenza sugli interessi dei terzi estranei al reato (ad es., creditori della società eventualmente dichiarata fallita prima o dopo il sequestro). Particolare attenzione sarà dedicata ai criteri di accertamento giudiziario dei presupposti di tali misure patrimoniali, come ricostruiti dalla prassi giurisprudenziale (ad es., criteri per quantificare il profitto del reato confiscabile). Inoltre, verranno esaminate le diverse forme di tutela degli interessi degli enti sottoposti al procedimento di applicazione delle misure interdittive, anche attraverso le condotte riparatorie del reato e la nomina del commissario giudiziale.

Obiettivi del corso e risultati di apprendimento attesi
- conoscenza della disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/2001 e capacità di comprensione delle specificità della materia, rispetto alla procedura penale di matrice codicistica, tenendo conto che il processo penale amministrativo ha come protagonisti persone morali, invece che esseri umani;
- capacità di applicazione ai casi concreti delle norme processuali del d.lgs. n. 231/2001, nel loro collegamento con le norme del c.p.p.;
- autonomia di giudizio, nella ricostruzione del sistema previsto dal d.lgs. n. 231/2001: il corso ha lo scopo di sollecitare lo studente a verificare come i princìpi generali del processo penale operano in questo settore dell'ordinamento giuridico e quali princìpi (e princìpi generali) del processo penale siano ricavabili dallo stesso d.lgs. n. 231/2001;
- abilità comunicative sul piano del ragionamento giuridico, anche in vista della soluzione di problemi concreti; durante il corso lo studente potrà acquisire o affinare la capacità di formulare risposte persuasive a quesiti processuali di natura teorica o pratica;
- capacità di apprendere metodi di interpretazione delle norme processuali penali nei contesti normativi, come quello regolato dal d.lgs. n. 231/2001, situati a cavallo fra più settori dell'ordinamento; il corso ha lo scopo di fornire allo studente un metodo per impostare e risolvere i problemi tipici della materia penale con un approccio attento ai legami fra diritto sostanziale e processo.
Informazioni sul programma
Per i necessari aggiornamenti normativi e giurisprudenziali si rinvia alla pagina Ariel del corso, dove sono segnalati anche i criteri di assegnazione delle tesi di laurea.
Possono frequentare il corso e/o sostenere l'esame gli studenti interessati alla materia, anche se appartenenti al gruppo M-Z.
Prerequisiti e modalità di esame
L'esame consiste in una prova orale.
Materiale didattico e bibliografia
M. Ceresa-Gastaldo, Procedura penale delle società, Giappichelli, 2015;
Inoltre: S.M. Corso, Codice della responsabilità "da reato" degli enti - annotato con la giurisprudenza, 3ª ediz., Giappichelli, 2015 (le parti indicate durante le lezioni).

Lettura consigliata per tutti gli studenti:
G. Varraso, Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, 2012, limitatamente ai cap. II, III e IV.
STUDENTI NON FREQUENTANTI
Materiale didattico e bibliografia
A. Presutti-A. Bernasconi, Manuale della responsabilità degli enti, Giuffrè, 2013 (o un'edizione dello stesso volume più aggiornata);
Inoltre: S.M. Corso, Codice della responsabilità "da reato" degli enti - annotato con la giurisprudenza, 3ª ediz., Giappichelli, 2015.

Lettura consigliata per tutti gli studenti:
G. Varraso, Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, 2012, limitatamente ai cap. II, III e IV.
Periodo
Secondo semestre
Cognomi M-Z
Edizione attiva
Programma
L'insegnamento si propone di approfondire ambiti del diritto processuale penale in continua evoluzione e che assumono, nel momento attuale, particolare rilevanza.
In considerazione della sempre più frequente transnazionalità dei fenomeni criminosi, si esaminerà, in particolare, la disciplina inerente ai rapporti giurisdizionali con le autorità straniere, contenuta nel libro XI del codice di procedura penale.
Saranno oggetto di analisi gli strumenti tradizionali di collaborazione e assistenza giudiziaria internazionale: l'estradizione (attiva e passiva) e il relativo procedimento; le rogatorie internazionali (dall'estero e all'estero) e l'utilizzabilità degli atti rogati; il riconoscimento e gli effetti delle sentenze penali straniere; l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane. Si affronteranno anche i seguenti temi: le squadre investigative comuni, i provvedimenti ablativi di blocco dei beni, sequestro probatorio e confisca, l'ordine di protezione delle vittime, gli organismi di coordinamento tra autorità giudiziarie straniere.
Per gli studenti che intendono sostenere l'esame da 9 crediti è, inoltre, previsto lo studio dell'esecuzione penale, disciplinata nel libro X del codice di procedura penale. In particolare, si tratteranno i seguenti argomenti: il giudicato (presupposti, fondamento ed effetti); le funzioni del pubblico ministero; l'ordine di esecuzione e le ipotesi di sospensione; le competenze attribuite al giudice dell'esecuzione e gli interventi della magistratura di sorveglianza.

L'insegnamento mira a far conseguire agli studenti: a) la conoscenza degli istituti fondamentali della disciplina inerente ai rapporti giurisdizionali con le autorità straniere e all'esecuzione penale, nonché la comprensione della ratio ad essi sottesa; b) la capacità di rielaborazione dei principi e delle regole oggetto di studio e la capacità di applicazione di tali conoscenze alle fattispecie concrete; c) la capacità di interpretazione e di lettura sistematica delle norme giuridiche; d) l'uso di un linguaggio giuridico appropriato; e) un livello di capacità di apprendimento idoneo a proseguire gli studi con un alto grado di autonomia.

Saranno previste modifiche al programma d'esame per gli studenti frequentanti.
Informazioni sul programma
Gli studenti interessati al programma del corso possono frequentare le lezioni e sostenere l'esame anche se appartenenti al gruppo A-L.
Prerequisiti e modalità di esame
L'esame consisterà in una prova orale.

Propedeuticità e altre informazioni
Per sostenere l'esame è necessario rispettare la propedeuticità di Diritto processuale penale.
Ogni ulteriore e più dettagliata informazione con riferimento, tra l'altro, alle tesi di laurea, ai testi normativi e ai materiali di studio sarà pubblicata sulla la pagina Ariel di questo corso.
Metodi didattici
L'attività didattica sarà dedicata all'analisi della disciplina normativa e sarà integrata dallo studio e dalla discussione di casi pratici, con la partecipazione di magistrati, avvocati o altri operatori del settore.
Materiale didattico e bibliografia
Per l'esame da 6 crediti si suggeriscono i seguenti testi:
1) M. R. MARCHETTI, Rapporti giurisdizionali con autorità straniere, in G. Conso - V. Grevi - M. Bargis, Compendio di procedura penale, VIII edizione, Padova, Cedam, 2016, da p. 989 a p. 1072 (disponibile in formato pdf sulla pagina Ariel del corso).
2) F. RUGGIERI (a cura di), Processo penale e regole europee: atti, diritti, soggetti e decisioni, Giappichelli, 2017, da p. 1 a p. 129.
Per l'esame da 9 crediti, in aggiunta ai testi sopra indicati, si consiglia:
3) D. VIGONI, Il giudicato (Cap. XXI) e L'esecuzione penale (Cap. XXIV), in AA.VV., Procedura penale, V edizione, Torino, Giappichelli, 2017.

Testo normativo consigliato
Codice di procedura penale, a cura di L. Kalb, Giuffrè (ultima edizione disponibile).
Periodo
Secondo semestre
Periodo
Secondo semestre
Modalità di valutazione
Esame
Giudizio di valutazione
voto verbalizzato in trentesimi
Docente/i
Ricevimento:
lunedì (h 16.00)
Dipartimento Cesare Beccaria - Sezione Scienze penalistiche
Ricevimento:
giovedì ore 15
Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria"- Sezione di scienze penalistiche